一、项目情况

转让底价：4,270.7033万元

保证金金额：1,200万元

挂牌起止日期：2022-05-16至2022-06-13

交易方式：网络竞价

二、标的企业基本情况及股权结构

（一）标的企业基本情况

标的企业名称：济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司

成立时间：2006-03-09

注册资本金：10000万（人民币）

法定代表人：戈海宾

注册地址：金乡县中心西路路北

经营范围：煤炭开采、销售(有效期限以许可证为准)。***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二） 标的企业股权结构

三、转让方基本情况

四、标的企业财务情况

五、交易条件与受让方资格条件

（一） 与转让相关的其他条件

1.意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债。

2.意向受让方须承诺，在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，同意山东产权交易中心在出具《产权交易凭证》后3个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。

3.本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素，由受让方自行承担。

（二） 受让方资格条件

1.意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其它经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。

3.本项目不接受联合体受让。

六、重大事项及其他披露内容

1.截至评估基准日，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司证号为金国用（2009）第131号土地使用权和证号为金乡县房权证金字第00026684号房屋建筑物已设立抵押权，为母公司山东济矿鲁能煤电股份有限公司在交通银行济宁分行的借款提供抵押担保。最高担保金额为16800万元，担保期限为2020年12月8日至2023年12月7日。

2.截至评估基准日，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司纳入评估范围的房屋建筑物中有 12 项尚未办理房屋所有权证，申报建筑面积为 8,888.91 平方米。济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司承诺上述房屋建筑物归其所有，不存在产权纠纷，如发生权属纠纷由济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司承担全部法律责任。本次评估未考虑上述事项可能对评估值产生的影响。

3.截至评估基准日，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司纳入评估范围的长期待摊费用，原始发生额为 5,479,736.00 元，收款单位为金乡县鱼山镇花园村民委员会、金乡县国土资源局，该笔资金自2009 年 03 月 30 日至 2009 年 08 月 10 日用于土地审批款、青苗补偿、征地费用、土地出让金、耕地占用税等支出。相关土地使用权最终被被评估单位股东金乡城建投资运营集团有限公司(原金乡县城建投资有限公司)拍下，并无偿给被评估单位使用，但未签订任何相关协议。上述土地使用权为工业用地，证载土地使用权面积为 29,424.00 平方米，土地使用权终止日期为 2063 年 6 月 9 日，国有土地使用证号为金国用2013 第 235 号。本次评估将长期待摊费用按账面值列示，但未考虑上述事项可能对房屋建筑物评估值产生的影响。

4.其他重大事项详见[2021]京会兴鲁分审字第52000060号《审计报告》及中企华评报字(2021)第4349号《资产评估报告》。

七、价款支付要求

价款支付方式：一次支付

价款支付要求：一次性支付

联系方式：

王先生  15966600729

康女士  15953153269